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坚持落实建设高端纸产业格局目标

2019-07-11 10:27

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  晨鸣纸业(000488)2018年年度董事会经营评述内容如下:

  报告期内,面对国家金融政策的收紧、中美贸易战的影响和纸价下行的压力,公司以“打造千亿企业、铸就百年晨鸣”为目标,坚决贯彻落实“打造团队、严细管理、业务精湛、创出佳绩”十六字工作方针,牢固树立和贯彻落实新的管理理念,全面做好稳运行、促增长、调结构、防风险、惠职工等各项工作,取得了令人满意的成绩。

  2018年,公司完成机制纸产量457万吨、销量432万吨。实现营业收入人民币288.76亿元,同比减少2.02%;实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币32.06亿元、人民币25.10亿元,同比减少29.32%和33.41%;经营活动产生的现金流量净额为人民币141亿元,同比增长592倍。公司资产总额达人民币1,053.19亿元。经营管理的成果主要表现在以下方面:

  面对复杂多变的市场形势,销售系统坚决执行公司管理层的决策部署,迎难而上,开拓进取,开创了销售工作的新局面。通过调整销售架构,将原来的一体化销售调整为独立运营的文化纸、涂布纸等七个产品公司,大大提高了业务效率;通过创新管理模式,制定各层级每日工作内容和相应措施,为员工工作指明了方向;通过实施周例会制度、周考核办法,以业绩为导向,驱使员工奋发图强、坚定信念,提升了销售队伍的战斗力,精神面貌焕然一新。

  得益于基础管理的加强、产品结构的调整,生产系统整体稳定可控,持续向好。通过调整产品结构,开发新产品,赢得了市场主动权;通过落实生产调度,降低了库存,减少了周转天数,减轻了经营工作的压力;通过基础管理创新,为各层级员工日常工作指明了方向,对各层级工作有较强的指导性和可操作性。

  (三)金融、财务资本管理方面

  公司在本报告期通过加强资金管理、深化银企合作、推进落实债转股工作,构建起了布局更加合理的金融业务体系:通过加强资金管理,定期召开会议研究制定融资方案,组建融资领导小组,并加大考核力度,收到了较大成效;深化银企合作,密切了银企关系,签订合作协议,加快了授信业务审批,有效改善了企业融资环境;推进落实债转股工作,进一步优化资产负债结构。

  报告期内,海鸣矿业菱镁矿项目一期已于2018年1月份成功投运;寿光美伦51万吨高档文化纸项目已于2018年8月底投产;黄冈晨鸣30万吨化学木桨项目已于2018年11月中旬投产;寿光美伦40万吨化学木浆项目也进入生产调试阶段。以上项目的投产将对增强企业发展后劲、推动企业战略目标的实现起到非常重要的作用。

  全面落实组织架构和薪酬体系的规划调整,职能管理进一步加强,薪酬激励作用更加明显;积极开展流程与信息化建设,推进管理变革和体系升级;进一步健全管理制度体系,使基础管理有章可循;重点加强层级管理,制定各层级每日、每周、每月、每年的工作内容和措施,明确各岗位职责,为各层级工作指明了方向,提升了团队执行力。

  公司是中国造纸行业龙头企业,历经半个多世纪的创新发展,现已发展成为以制浆、造纸为主导,金融、矿业、林业、物流、建材等协同发展的大型企业集团,是造纸行业内第一家拥有财务公司的企业,是全国唯一一家A、B、H三种股票上市公司。与同行业其他企业相比,本公司具有以下竞争优势:

  公司自2001年开始启动实施林浆纸一体化战略布局,在国内造纸行业中,公司具有很高的木浆自给率,截至2018年12月底,公司拥有自制木浆产能328万吨。2018年11月黄冈晨鸣建设年产30万吨化学木浆项目投产,寿光美伦化学木浆项目即将投产,上述项目的投产能够进一步提升木浆自给率,缓解木浆原料供求矛盾,降低生产成本。

  同外购木浆相比,自制浆的成本优势显著,保障了公司纸品的毛利率水平持续同业领先;另一方面,制浆原料木片的价格相对稳定,大宗物资采购优势和配套物流服务的投入使用,大幅降低原材料及产成品的物流运输成本,使公司的成本优势和质量稳定性大幅提升。

  作为中国造纸行业龙头企业,通过多年的发展,公司目前已形成年产浆纸产能1100多万吨,具备与国际造纸企业相抗衡的规模。大规模集中的生产经营模式使公司具有明显的经济效益,而且公司在原材料采购、产品定价、行业政策制定等方面都具有很强的市场影响力。

  公司坚定不移地实施林、浆、纸一体化战略,引进国际上最先进的制浆造纸技术,建成了全球规模最大、工艺装备最先进的林浆纸一体化工程,是造纸行业内产品品种最多、最齐全的企业,五大产品系列涵盖高档胶版纸、白卡纸、铜版纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸、格拉辛纸等,主要产品市场占有率均位于全国前列。

  公司现拥有全球规模最大、工艺装备最先进的林浆纸一体化工程和数十余条国际尖端水平的制浆造纸生产线,公司总体技术装备具有世界先进水平,主要生产设备均引进国际知名的芬兰维美德、奥斯龙、美卓、德国福伊特和美国TBC等厂家产品,达到国际先进水平。

  公司采用的技术装备集中体现了当今造纸工业技术密集、机电一体的特点。浆料系统的除气技术、湿部化学技术、纸页智能横向控制技术、涂料制备技术、自由喷射上料涂布技术、多压区压力平衡压光技术和公司自主开发的工艺流程,都达到了国际先进水平。

  5、科研创新和新产品开发优势

  寿光本部、湛江晨鸣、寿光美伦、江西晨鸣、吉林晨鸣及海鸣矿业均为高新技术企业,发挥自身强大的科研优势,以国家级企业技术中心和博士后科研工作站为依托,构建完善的知识产权体系,不断加大技术创新能力和科研开发力度,积极开发科技含量高、附加值高的新产品和企业专有技术。同时,公司技术中心积极与院校、科研单位和国际先进企业进行技术合作,获得国家授权专利210余项,其中发明专利18项;7个产品评为国家级新产品,参与制订5项国家标准,获得“中国专利山东明星企业”等荣誉,成为推动造纸行业转型升级的“绿色引擎”,引领了中国造纸工业最新、最高端的技术方向。

  造纸行业是资金密集型行业,资金是对造纸行业发展最为重要的要素之一。公司具有良好的盈利能力和资信状况,长期与银行保持稳定的合作关系,使公司具有畅通的间接融资能力。公司自上市以来一直保持良好的经营业绩,具备较为完善的法人治理结构,公司先后通过境内外资本市场实现多次融资,且融资获取的资金使用效果良好,市场形象好,这也使公司具备了较强的直接融资的能力。

  公司的主要高管和核心人员保持稳定。公司在开展业务的过程中,稳定的核心团队形成了适合公司发展的内部企业文化,并将具有行业特点的管理经验固化,形成了管理与文化相结合的团队优势。同时,凭借先进的经营理念和广阔的发展空间,公司吸引了一批具有金融、法律、财务管理等专业背景的资深人才,高素质、专业化的团队为公司的长远发展提供了强有力的人才保障。

  公司及子公司近年来投资建设了碱回收系统、中段水处理系统、中水回用系统、白水回收系统、黑液综合利用系统等污染治理设施,使各项环保指标走在全国乃至世界前列。同时国家淘汰落后产能政策将为造纸行业的发展扫清障碍,而新进产能的补充和替代将给造纸行业带来新鲜的血液和动力,这有利于提升行业集中度,形成良好的行业循环。

  三、公司未来发展的展望

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  中国是全球最大纸和纸板生产国,同时也是全球最大消费国。虽然整体需求旺盛,但国内造纸行业集中度仍显著低于欧美发达国家,参照欧美等发达市场造纸行业发展历史及现状,国内纸企依然有较强规模化红利,但原材料纸浆方面存在明显短板限制造纸巨头产生。2017年全国纸浆生产总量7947万吨,同比小幅增长0.30%,但与美国相比,仍然有很大差距,原材料仍然高度依赖海外。随着公司黄冈晨鸣和寿光美伦新建化学木浆项目的陆续投产,将进一步提升公司木浆自给率,大幅降低生产成本,解决原材料掣肘,提升公司核心竞争力,为公司未来发展提供强有力的支持和保障。

  供给侧改革促使市场淘汰落后产能,加速供给侧产能出清;环保趋严、排污许可证制度及外废管控政策落地多角度强化造纸行业污染治理。预计2019年影响行业供给侧相关政策依然维持紧缩导向,大厂因持续环保投入、原材料成本及生产规模优势,行业竞争力更强,能够促进企业向集团化和规模化方向发展,加速产能集中度提升。

  晨鸣集团坚持绿色、低碳、循环、可持续发展的总基调,以《中国制造2025规划》为指导,以科学发展为主题,以提质增效为中心,以促进工业化与智能化深度融合为主线,进一步转方式、调结构,全面提升质量效益,全面提升管理水平,全面提升科技含量,全面提升幸福指数,全面提升品牌形象,推进公司做强做优做大,建成最具成长性的世界一流企业集团。

  转型升级战略:全面优化产业结构和区域布局,着力发展制浆、造纸、纤纱、林业、矿产等主导产业,构建协同高效的产业体系。

  绿色发展战略:坚持“林、浆、纸、纤、纱一体化”的经营思想,依靠技术进步、先进装备和严细管理,抓好清洁生产,发展循环经济,建设资源节约型、环境友好型企业标杆,在保护环境中谋求发展,在科学发展中提高环保水平,实现经济效益与环境效益的“双赢”。

  国际化经营战略:立足中国,辐射全球,依托中国“一带一路”战略,加快“走出去”步伐,深化国际交流合作,逐步扩大海外市场。

  卓越运营战略:以“高效管理、调整结构、开创市场、严控风险”为管理方针,不断强化生产运营、市场营销、财务成本和项目建设的全过程管理,有效整合系统资源,不断提高企业管理水平和盈利能力。

  人才强企战略:健全人才培养、引进、使用、激励机制,积极培养高端型、复合型、创新型、国际化人才队伍,为把晨鸣建设为最具成长性的世界一流企业提供支撑。

  和谐发展战略:全面加强企业文化建设,全心全意关爱员工,积极履行企业社会责任,提升经济、社会、环境综合价值创造能力,塑造晨鸣良好形象,努力建设和谐企业。

  (三)2019年经营计划

  2019年工作的总体要求是:牢牢贯彻“高效管理、调整结构、开创市场、严控风险”的新十六字工作方针,充分发扬“发现问题、迅速解决”的企业作风,以经济效益为中心,全面提高企业管理水平,推动企业高质量发展。具体措施如下:

  1、狠抓企业管理改变当前局面

  企业管理中心要转变作风,严格按照公司确定的各项措施全面抓落实、抓考核,确保企业管理见到成效。

  ①认真落实召开周例会,企业管理中心将发挥统筹协调作用,按时组织、召开各部门周例会并形成会议纪要,重大问题及时汇报,对各部门提出的意见和问题进行有效解决。

  ②发挥部门职能作用,明确各部门检查内容,每周进行检查,对各部门的工作研究整改方案、落实责任考核。

  ③进一步落实创新管理的新做法,确保每个单位落到实处。贯彻落实各层级具体办法和工作措施,并严格执行。将月考核变为周考核,确保见到成效。

  2、狠抓经营管理实现新突破

  ①强化提升经营管理的应对能力,随时掌握市场信息,学习、研究、运用竞争对手好的做法,并进一步建立完善市场应对的有效机制。加强内部管理,着力抓好各层级每天工作主要措施的落实,严格检查与考核;分层级开好每周会议,研究解决工作中的重点、难点问题。牢牢抓住经营工作的主要指标,重点在主要指标上狠下功夫,确保各项指标全面提高。

  ②加大海外业务的营销能力,进一步完善海外营销架构,新成立多个海外分公司,增加销售人员,增加海外发货量,纳入相关人员的绩效考核范畴。

  ③加强代理商的管理,切实站在代理商的角度,支持代理商做大做强。提升合作的层级,全面提升整个代理商的合作水平。

  3、狠抓生产管理取得新成效

  2019年面对严峻的市场形势,生产系统应以市场为导向,最大力度调整产品结构,为经营工作创造积极的条件。

  ①狠抓结构调整。生产系统必须全力配合支持经营做好产品结构调整,做好已开发品种的增量,同时继续研究开发其他高效益品种,完成产量既定目标。加大出口纸、高机械浆品种、本色纸、高档特种纸等高利润品种产量,提质增效。

  ②狠抓基础管理。全面落实集团研究制定的各层级主要工作措施,每周评价考核。完善好各层级培训教材,由主要负责人组织授课,严格落实考评,切实提升各层级的管理水平和实际操作技能。重新梳理修订生产管理制度、流程,做到简单、有效、易行;全面排查完善生产过程机控报警,提高生产调度、管理和操作的自动化水平,规范管理并提高效率。

  ③严抓定岗定员。对标国际一流同行业,提高设备自动化、信息化程度,强化员工技能提升,完成定岗定员目标。

  ④重点抓好新项目的投产工作。黄冈晨鸣要迅速成为公司新的效益增长点。寿光美伦化学浆项目要精心组织试车,尽快达产达效。寿光美伦要充分利用自制浆成本优势,提高经济效益。海鸣矿业要进一步加强新项目管理,确保二期项目全面建成投产,迅速提高当前企业的经营管理水平,提高盈利能力。

  4、狠抓财务金融管理实现稳健运营

  ①强化融资管理,降低财务成本。推动降负债融资工作,降低资产负债率,提高企业的抗风险能力;深化银企合作,重点加大与国有银行、政策性银行的合作,增加授信额度,降低财务费用。

  ②抓好金融运营,实现提质增效。财务公司通过对内加大资金归集,对外扩大同业授信规模,提高资金归集率。

  (四)未来资金需求、资金来源及使用计划情况

  公司构建了以制浆、造纸为主导,金融、矿业、林业、物流、建材等协同发展的大型企业集团,随着公司在现有主营业务上的不断成熟,公司未来资金需求主要集中在:

  (1)对现有在建项目的投入;

  (2)因技术改造或扩产对现有生产设施的持续投入;

  (3)业务拓展及日常运营资金需求。因公司生产运营对资金需求的不断增加,亟需补充流动资金,以增强公司的持续经营能力。

  为了满足公司各项业务发展需求以及更好地进行产业链延伸与扩展,公司积极建立多元化融资渠道,加大直接融资比例,通过公司债、永续债、短期融资券、跨境融资、引入第三方投资者等方式丰富公司融资渠道,改善公司负债结构,为公司经营发展提供稳定的资金支持。

  (五)可能面对的风险及对策

  造纸行业作为基础原材料工业,近年来增长速度高于国民经济的平均增长速度。但是造纸行业的盈利能力与经济周期的相关性比较明显,造纸行业随国家宏观经济波动而呈现出一定的波动性和周期性,进而影响公司的盈利能力。

  为此,公司坚持以科学发展为主题,以提质增效为中心,以工业化与智能化深度融合为主线,全面优化产业结构和区域布局,着力发展制浆、造纸主导产业,构建协同高效的产业体系。

  随着国民经济快速增长、经济全球化和中国加入WTO,我国造纸行业竞争日趋激烈。国内企业在经过多年发展后具备了一定的规模实力和资金实力,进一步扩大企业规模、提高技术水平、提升产品档次;国外知名造纸企业也通过独资、合资的方式将生产基地直接设立在中国,凭借其规模、技术等方面的优势直接参与国内市场竞争;此外,中国加入WTO后关税减让导致国际市场冲击进一步加剧。

  公司致力提高纸品质量,坚持落实建设高端纸产业格局目标,提高高端纸占比。公司近年来不断扩大业务规模,同时持续优化产品结构,建设了数条高档纸生产线。产品结构的多元化和高档化有利于扩散市场风险,提高公司市场防御能力,同时高档产品的毛利率较高,公司不断地改善产品结构,提升高档品占比,可以增强公司盈利水平,提升公司综合竞争力。

  3、产能过剩与需求放缓的风险

  我国造纸及纸制品行业产能过剩问题比较严重,企业销售竞争激烈。2013年以来,在宏观经济增速趋缓的影响下,造纸行业需求持续较弱。同时随着国家大力推进节能减排,落后产能将被持续替换,新上项目将显著地体现大规模化的特点。由于造纸行业的规模经济性,国内在建和计划建设的单个造纸项目的产能均较大,对整个造纸行业的供求关系构成冲击。

  为此,公司提高设备和技术水平,丰富产品结构,提高产品档次,重点研发高端制品,赢得竞争力。

  4、原材料价格波动风险

  公司的原材料主要为木浆。木浆市场价格波动较大,原材料价格的剧烈波动很大程度上影响公司产品的成本,同时,受近年来行业产能迅速增加的影响,市场竞争日趋激烈,多种纸品价格未能与原材料价格同步增长,原材料价格波动将会对公司的业绩产生影响。

  为此,公司坚持走“林浆纸一体化”发展道路,规划建设了湛江晨鸣木浆项目、黄冈晨鸣木桨项目以及寿光美伦化学浆项目,从而摆脱原材料对公司发展的制约,增强公司的可持续发展能力。

  近年来,国家不断提高环保要求,造纸行业环保政策频出且日趋严厉,陆续推行的环保督查、排污许可证制度,多管齐下进行产业调整,造纸行业进入重要转型发展期,排放标准的提高势必加大行业环保成本,准入标准的提高将导致企业规模扩张趋缓。

  公司始终以“节能减排、和谐发展”为目标,公司将大力发展循环经济,以废物交换、循环利用,最大限度地提高资源利用率,同时加大环保项目建设力度,切实保证公司废弃物的达标排放。

  如果融资租赁业务的承租人因各种原因未能及时足额支付租金,出现掠夺式使用设备或其他短期行为,可能给公司造成损失。虽然该等租金不能回收的风险很小,公司也将按照会计政策要求计提坏账准备,但若该等款项不能及时收回,则可能给公司带来坏账风险。

  晨鸣租赁的风险控制措施非常严格,其对公司开展的项目有着全方位的风险防控举措,并且合作平台以国有和政府为主,抗风险能力较强,违约风险较小,晨鸣租赁加强风险管控,提升抗风险能力,持续保持高质量业务水平。

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